Nous recherchons pour notre client, succursale parisienne d’une grande banque internationale, un(e) Analyst KYC anglais courant (H/F) pour une mission d’interim de 9 mois minimum.

Vos missions :

Définir le processus pour les nouvelles exigences « Projet KYC OM – GRO »
Effectuer les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque
Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD
Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d’informations à Paris, en Europe et au Japon
Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth »
Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification
Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients
Participer aux contrôles à 4 yeux
Analyse des transactions, filtrages/screening et informations fournies
Contrôle PEP
Calcul du CFCRR
Production du dossier complet KYC
Divers rapports
Votre profil :

Issu(e) d’une formation BAC+ 5 minimum, vous possédez une expérience d’au moins 5 ans à un poste similaire (stage compris) au sein d’une banque ou d’une institution financière.

Vous êtes à l’aise avec la gestion de projet et idéalement avez une première expérience.

Vous disposez de connaissances approfondies de la gestion des risques et des réglementations de conformité, de la réglementation anti-blanchiment /Know Your Customer (AML/KYC) et des processus opérationnels au sein du secteur financier, y compris le suivi des transactions et l’examen KYC.

Vous comprenez le concept KYC et êtes familier avec :

La collecte des informations auprès de sources publiques et / ou directement auprès des clients
la génération des formulaires KYC contenant les informations collectées
la définition les différents risques inhérents au client et savoir évaluer et qualifier le risque représenté
l’importante d’alerter le service « conformité »
la veille réglementaire

Vous avez un niveau d’anglais suffisant pour avoir des échanges à l’écrit et à l’oral (impératif).

Rémunération :

36/40KEUR

09H00 – 17H00 avec 1 heure de déjeuner ou si possibilité de gérer les RTT 08h50 – 17h20

Tickets-restaurant

Mutuelle

CSE

Accès :

Métro 3, 7, 8 – RER A
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide comptable, secretaire comptable, chargé de recouvrement, auditeur interne, gestionnaire comptable et financier…). Nous travaillons au succès et sans exclusivité, alors n’attendez plus pour nous confier vos besoins.

Référence Apec : 168059178W

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Étiquetté comme : Agent de maîtrise / Technicien