Jusqu’en 2019, la surveillance du respect par les experts-comptables de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT ou LAB) s’opérait principalement dans le cadre du contrôle de qualité et occasionnellement dans le cadre d’un contrôle « article 31 ». En 2020, le Conseil supérieur a décidé de mettre en œuvre un contrôle LAB spécifique.  A ce titre, le comité LAB est en charge de veiller au respect par les experts-comptables et leurs structures d’exercice de leurs obligations LAB.

A partir d’une évaluation des risques de chaque professionnel, une classification des professionnels est effectuée et trois types de contrôles pourront avoir lieu : contrôle LAB sur site, contrôle LAB hors site et contrôle qualité. La cellule lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous l’autorité du comité LAB, est en charge du suivi des contrôles sur site (1 000) et hors site (2 500) sur une période de 3 ans.

Le contrôle LAB spécifique sera diligenté par le Comité LAB et non par les Conseils régionaux. Les contrôles sur site seront assurés par un corps d’une vingtaine de professionnels, tous experts-comptables en exercice. Les contrôles hors site seront assurés par 2 analystes.

A ce titre, l’analyste sera en charge des contrôles hors site qui s’effectueront à l’aide d’outils spécifiques et par le canal d’une plateforme électronique sécurisée dédiée aux contrôles LAB. L’analyste intégrera une équipe de 4 personnes.

MISSIONS :

Au sein de la cellule lutte contre le blanchiment, vous conduirez le contrôle des experts comptables hors site (environ 800 par an) et vous serez notamment en charge de :

• Contrôler et suivre les opérations de contrôles de plusieurs experts comptables hors site,
• Analyser les questionnaires de contrôles et les outils transmis par le contrôlé,
• Analyser les procédures de l’expert-comptable, leur mise en œuvre et leur respect,
• Analyser le cas échéant certains travaux sur des dossiers,
• Apprécier la qualité des réponses et demander des informations complémentaires le cas échéant,
• Traiter les réponses complémentaires des contrôlés,
• Assurer la phase finale du contrôle : émission d’une synthèse, traitement du contradictoire et émission du rapport,
• Préconiser une conclusion du contrôle au vu des éléments analysés,
• Suivre les résultats des contrôles.
• Préparer le rapport du comité LAB relatif à la partie des contrôles hors site,
• Actualiser et mettre à jour les outils

PROFIL :

• Master 2 en Droit pénal, Droit des affaires, Compliance ou DCG/DSGC ou MSTFC
• Expérience minimum de 5 ans dans un poste d’analyste LCB-FT idéalement en cabinet d’expertise comptable ou d’audit et disposant d’une compétence technique en expertise comptable : normes professionnelles, procédures et contrôle interne.

COMPETENCES :

• Rigueur intellectuelle
• Aptitude au dialogue
• Autonomie
• Discrétion
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité d’analyse et de synthèse

Nos avantages :

• 25 CP et 14 RTT
• Accord d’intéressement
• Remboursement du titre de transport à 100%
• Titres restaurant d’une valeur faciale de 10 euros
• Restaurant interentreprise

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique et votre profil correspond à notre recherche ? Ce poste est fait pour vous !

N’hésitez pas à envoyer votre candidature. Vous serez contacté par l’équipe RH qui vous indiquera les prochaines étapes à nos côtés.

Et si vous accompagniez une profession en pleine évolution ?

Le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) est une institution représentative de la profession d’Experts-Comptables placée sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances. Garant du respect de la déontologie, il a pour rôle de promouvoir la profession ainsi que d’assurer la défense de ses intérêts.

Nous recherchons, pour notre cellule lutte anti blanchiment, un/une Analyste LCB-FT en CDI.

Référence Apec : 167609150W

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Étiquetté comme : Cadre du secteur privé